Software Gestionale per Professionisti
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La soluzione completa per la gestione della normativa Antiriciclaggio

Il software antiriciclaggio sviluppato da TeamSystem aiuta a comprendere tutta la normativa e guida il Professionista nell’organizzazione e nella predisposizione dell'Archivio Unico Informatico.
L’applicativo è stato realizzato per predisporre:

  • La registrazione dei dati per l’identificazione dei soggetti, dei clienti e dei titolari effettivi, nelle modalità semplificata, ordinaria e rafforzata;
  • La valutazione del rischio dei clienti;
  • La conservazione della documentazione elettronica utilizzata per assolvere agli obblighi di identificazione;
  • L’importazione diretta e guidata dei dati anagrafici da altre applicazioni gestionali;
  • La registrazione e la conservazione delle informazioni nell’Archivio Unico Informatico;
  • La modulistica necessaria per la segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni all’art. 1, Legge N. 197/91, relativamente ai trasferimenti di denaro contante e tramite titoli al portatore;
  • La modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria (UIF).


Tutte le tabelle fornite dal Legislatore sono pre-caricate e si può immediatamente iniziare ad operare per registrare i propri dati.


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La soluzione ideale per il salvataggio dati in storage remoto, a salvaguardia del vostro business.

Sede Legale amministrativa ed operativa

Viale XX Settembre 177/A, 54033, Carrara (MS) - P.IVA/C.F.: 00528710452 - Cap.Soc. € 10.400 I.V. - CCIAA: 87582 - Reg. Imprese Trib. MS: 00528710452

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